太钢不锈第六届董事会第五次会议召开

4月24日上午，山西太钢不锈钢股份有限公司第六届董事会第五次会议在花园国际大酒店会议中心召开。会议应到董事11名，实到11名。公司监事及非董事高级管理人员列席会议。

会议由董事长李晓波主持。

会议审议并通过了《2013年度董事会工作报告》、《2013年度总经理工作报告》、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》、《关于公司2013年度计提及核销资产减值准备情况的议案》、《关于公司2013年度利润分配的议案》、《关于“公司与太钢集团财务有限公司关联存贷款等金融业务风险评估报告”的议案》、《关于公司2013年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司2013年度社会责任报告的议案》、《关于公司2013年财务决算的议案》、《关于公司2014年全面预算的议案》、《关于公司2014年固定资产投资预算的议案》、《关于聘用公司2014年度财务报告审计机构的议案》、《关于聘用公司2014年度内部控制审计机构的议案》、《关于公司2014年总经理绩效与薪酬方案的议案》、《关于公司2014年与日常经营相关的关联交易的议案》、《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署“主要原辅料供应协议”的议案》、《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署“综合服务协议”的议案》、《关于公司与太原钢铁（集团）有限公司签署“土地使用权租赁合同”的议案》、《关于公司与太原钢铁（集团）国际贸易有限公司签署“进口业务委托代理协议”的议案》、《关于公司控股子公司山西新临钢钢铁有限公司与太钢集团临汾钢铁有限公司签署“2014年关联服务协议”的议案》、《关于公司2014年第一季度报告的议案》、《关于推荐子公司董事人选的议案》、《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》。其中，部分议案还将提交2013年度股东大会审议。